Prasības:
- atbilstība Kredītiestāžu likuma 34.5 panta trešās daļas prasībām;
- atbilstība Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma” 10.panta ceturtās daļas prasībām;
- augstākā vai nepabeigtā augstākā izglītība jurisprudences, ekonomikas vai finanšu jomā;
- pieredze darbā kredītiestādē vai finanšu iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību;
- pieredze maksājumu apstrādē tiks uzskatīta par priekšrocību;
- zināšanas un darba pieredze noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
- spēja analizēt lielu informācijas apjomu, apkopot iegūtos datus, precizitāte un augsta atbildības izjūta;
- spēja pieņemt atbildīgus un efektīvus lēmumus, kā arī uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
- teicamas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas, gan rakstiski, gan mutiski.
Pienākumi:
- veikt maksājumu izpēti, ja konstatēta sakritība ar bankas sistēmā konstatētiem brīdinājumiem;
- izvērtēt maksājumus pret Bankas iekšējos normatīvajos aktos noteiktiem NILLTF risku paaugstinošiem faktoriem;
- klientu iesniegtās informācijas un dokumentu pārbaude, kā arī pārbaudes rezultātu dokumentēšana;
- savas kompetences ietvaros bankas darbinieku konsultēšana par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumiem.
Piedāvājam:
- draudzīgus kolēģus un iedvesmojošu darba vidi;
- profesionālas izaugsmes iespējas;
- iespēju mācīties un paaugstināt savu kompetenci;
- ieguldītājam darbam atbilstošu atalgojumu;
- stabilu darbu un sociālās garantijas.