Расчетный счет

Физическому лицу:

Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств:

-выписка со счета из другого банка за 6 месяцев,
-налоговая декларация,
-справка с места работы,
-трудовой договор,
-документы индивидуального предпринимателя и др.

Юридическому лицу:

Уставные документы компании:

—документ, подтверждающий факт государственной регистрации компании (регистрационное свидетельство и т.п.);
-документ, регулирующий организацию и порядок деятельности компании (устав и т.п.)
-документ о назначении управляющего органа (протокол назначения директора и т.п.);
-документ, подтверждающий право собственности и/или контроль бенефициара в компании (сертификат долей/акций, трастовое соглашение и т.п.)
-документ, подтверждающий полномочия лица на открытие/управление/закрытие счета от имени компании, в тех случаях, когда данное лицо не упомянуто в уставных документах (доверенность с апостилем и т.п.);
-документ, подтверждающий дееспособность компании, зарегистрированной более одного года на момент открытия счета (Certificate of Good Standing с апостилем и т.п.);

Паспорт или удостоверение личности управляющего счетом.

Документы о бенефициаре:

Документы, подтверждающие источник происхождения капитала:
-документы о владении долями или управлении в других компаниях,
-выписки по счету другой компании принадлежащей бенефициару,
-банковская рекомендация/или справка из банка,
-справки/декларации об уплате налогов,
-подтверждение владения/продажи движимого и недвижимого имущества,
-документы, подтверждающие выплату дивидендов бенефициару на значимые суммы,
-документы, подтверждающие получение наследства и т.п.

Документы, подтверждающие опыт и компетенцию бенефициара в заявленной сфере деятельности:
-резюме,
-дипломы об образовании,
-справка с места работы/выписка из трудовой книжки/трудовой договор,

Паспорт или удостоверение личности бенефициара.